Отчет об итогах голосования

Отчет

об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров

ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»

 

Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество «Электрогаз» Открытого акционерного общества «Газпром».

Вид Общего собрания – годовое.

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2015 г. (конец операционного дня).

Дата проведения Общего собрания – 19 июня 2015 г.

Место проведения Общего собрания – 117418, Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная улица, дом 25А, комната 329.

Повестка дня Собрания:

1) Утверждение годового отчета ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» по итогам деятельности в 2014 году.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год, в том числе Отчета о финансовых результатах.

3) О распределении прибыли ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 финансовый год.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2014 году.

5) Избрание членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

7) Об утверждении аудитора ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

8) О вознаграждении членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

9) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

10) Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества - 57 814.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня собрания - 57 814;

по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов;

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания - 14 454.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня, составило 53 063 (91,78 %)

по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов (91,78 %)

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 (67,13%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На момент окончания регистрации (14 часов 45 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня, составило 53 063 (91,78 %)

по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов (91,78 %)

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 (67,13%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании.

Собрание приняло следующие решения.

По вопросу №1 -утвердить годовой отчет ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» по итогам деятельности  в 2014 году.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

6 206

11,7973%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу №2 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

50 624

95,4036%

ПРОТИВ

2 439

4,5964%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу №3 - распределить прибыль по результатам 2014 финансового года в размере 2 685 тыс. руб. на следующие цели:

- на выплату дивидендов за 2014 год – 770,86 тыс. руб.;

- на развитие Общества – 1 914,14 тыс. руб.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

49 242

92,7991%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу №4 - утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год – в размере 10 рублей, а на одну обыкновенную акцию – в размере 10 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2015 года.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на  банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 22 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам –  не позднее 12 августа 2015 года.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

49 242

92,7991%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу №5 - избрать Совет директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в количестве 7 человек:

Алимов Сергей Викторович

Васильев Николай Вячеславович

Глюз Елена Петровна

Гоголюк Владимир Васильевич

Зеленский Виктор Николаевич

Калачев Владимир Юрьевич

Раушкин Юрий Владимирович.

Итоги голосования:

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число кумулятивных голосов,
поданных «ЗА» кандидата

1

Алимов Сергей Викторович

48 853

13,1523%

2

Беленькая Ольга Игоревна

26 747

7,2009%

3

Булатов Александр Марсельевич

17 073

4,5964%

4

Васильев Николай Вячеславович

47 303

12,7350%

5

Глюз Елена Петровна

47 033

12,6623%

6

Гоголюк Владимир Васильевич

46 573

12,5385%

7

Грязнов Антон Сергеевич

0

0,0000%

8

Зеленский Виктор Николаевич

46 303

12,4658%

9

Ихсанов Владимир Олегович

0

0,0000%

10

Калачев Владимир Юрьевич

46 053

12,3985%

11

Морин Александр Александрович

0

0,0000%

12

Пономарев Максим Анатольевич

0

0,0000%

13

Раушкин Юрий Владимимрович

45 503

12,2504%

14

Удинцева Ирина Львовна

0

0,0000%

15

Фрайман Александр Маркович

0

0,0000%

«Против» всех кандидатов

0

0,0000%

«Воздержался» по всем кандидатам

0

0,0000%

По вопросу №6 - избрать Ревизионную комиссию ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в количестве 3 человек:

Бикулов Вадим Касымович

Салехов Марат Хасанович

Храмова Елена Игоревна.

Итоги голосования:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

1

Бикулов Вадим Касымович

46803

88,2027%

6 260

0

2

Салехов Марат Хасанович

46 803

88,2027%

6 260

0

3

Храмова Елена Игоревна

46 803

88,2027%

6 260

0

По вопросу №7 - утвердить аудитором ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» для осуществления обязательного ежегодного аудита в 2015 году Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты».

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 439

4,5964%

По вопросу №8 - выплатить вознаграждение членам Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующих размерах:

Председателю Совета директоров в размере 62 000 рублей и каждому члену Совета директоров в размере 53 000 рублей.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

6 260

11,7973%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу №9 - выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующих размерах:

- Председателю Ревизионной комиссии в размере 21 000 рублей и каждому члену Ревизионной комиссии в размере 19 000 рублей.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

6 260

11,7973%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

По вопросу № 10 «Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность» решение не принято. Для принятия решения по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех незаинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных с Список лиц, имеющих право на участие и голосование по данному вопросу. Необходимое число голосов не набрано.

Итоги голосования:         

по подвопросу 10.1:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

3 443

ПРОТИВ

6 260

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

по подвопросу 10.2:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

3 443

ПРОТИВ

6 260

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

Председательствующий на Общем собрании: Алимов Сергей Викторович –Председатель Совета директоров  ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна – корпоративный секретарь ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров  Общества: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ЗАО «СР- ДРАГа»).

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии, Исакова Хабиба Сатторовна.

Отчет составлен 22 июня 2015 года в двух экземплярах.

 

Председательствующий

на Общем собрании                                                                                       С.В. Алимов

 

Секретарь    Общего собрания                                                                      Е.В. Бурнина

 

 

Наверх
© 2017 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛