|
Отчет об итогах голосованияОтчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»
Полное фирменное наименование: Дочернее открытое акционерное общество «Электрогаз» Открытого акционерного общества «Газпром». Вид Общего собрания – годовое. Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2015 г. (конец операционного дня). Дата проведения Общего собрания – 19 июня 2015 г. Место проведения Общего собрания – 117418, Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная улица, дом 25А, комната 329. Повестка дня Собрания: 1) Утверждение годового отчета ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» по итогам деятельности в 2014 году. 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год, в том числе Отчета о финансовых результатах. 3) О распределении прибыли ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 финансовый год. 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2014 году. 5) Избрание членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». 7) Об утверждении аудитора ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». 8) О вознаграждении членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». 9) О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». 10) Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры Общества - 57 814. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня собрания - 57 814; по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов; по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания - 14 454. На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня, составило 53 063 (91,78 %) по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов (91,78 %) по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 (67,13%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. На момент окончания регистрации (14 часов 45 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать, составило: по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня, составило 53 063 (91,78 %) по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов (91,78 %) по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 (67,13%) Кворум имеется по всем вопросам повестки дня. На голосование были поставлены все вопросы повестки дня Собрания. Результаты оглашены на Собрании. Собрание приняло следующие решения. По вопросу №1 -утвердить годовой отчет ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» по итогам деятельности в 2014 году. Итоги голосования:
По вопросу №2 - утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год, в том числе Отчет о финансовых результатах. Итоги голосования:
По вопросу №3 - распределить прибыль по результатам 2014 финансового года в размере 2 685 тыс. руб. на следующие цели: - на выплату дивидендов за 2014 год – 770,86 тыс. руб.; - на развитие Общества – 1 914,14 тыс. руб. Итоги голосования:
По вопросу №4 - утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию типа «А» по результатам хозяйственной деятельности ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год – в размере 10 рублей, а на одну обыкновенную акцию – в размере 10 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 08 июля 2015 года. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее 22 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 12 августа 2015 года. Итоги голосования:
По вопросу №5 - избрать Совет директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в количестве 7 человек: Алимов Сергей Викторович Васильев Николай Вячеславович Глюз Елена Петровна Гоголюк Владимир Васильевич Зеленский Виктор Николаевич Калачев Владимир Юрьевич Раушкин Юрий Владимирович. Итоги голосования:
По вопросу №6 - избрать Ревизионную комиссию ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в количестве 3 человек: Бикулов Вадим Касымович Салехов Марат Хасанович Храмова Елена Игоревна. Итоги голосования:
По вопросу №7 - утвердить аудитором ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» для осуществления обязательного ежегодного аудита в 2015 году Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты». Итоги голосования:
По вопросу №8 - выплатить вознаграждение членам Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующих размерах: Председателю Совета директоров в размере 62 000 рублей и каждому члену Совета директоров в размере 53 000 рублей. Итоги голосования:
По вопросу №9 - выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» в связи с исполнением ими своих обязанностей в 2014 году в следующих размерах: - Председателю Ревизионной комиссии в размере 21 000 рублей и каждому члену Ревизионной комиссии в размере 19 000 рублей. Итоги голосования:
По вопросу № 10 «Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность» решение не принято. Для принятия решения по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех незаинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных с Список лиц, имеющих право на участие и голосование по данному вопросу. Необходимое число голосов не набрано. Итоги голосования: по подвопросу 10.1:
по подвопросу 10.2:
Председательствующий на Общем собрании: Алимов Сергей Викторович –Председатель Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна – корпоративный секретарь ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром». Функции счетной комиссии осуществляет специализированный регистратор, держатель реестра акционеров Общества: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ЗАО «СР- ДРАГа»). Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии, Исакова Хабиба Сатторовна. Отчет составлен 22 июня 2015 года в двух экземплярах.
Председательствующий на Общем собрании С.В. Алимов
Секретарь Общего собрания Е.В. Бурнина
|
Новости
05.06.2024
Уведомление акционерам
07.06.2023
Уведомление акционерам
28.04.2022
Уведомление акционерам
Все новости
|