Общее собрание акционеров 2023

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Электрогаз» (АО «Электрогаз»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) в форме заочного голосования

Дата проведения Собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
29 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 05 июня 2023 г. (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3, АО «Электрогаз».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования и сообщениями о волеизъявлении, полученными не позднее 28 июня 2023 года (включительно).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Электрогаз» за 2022 год.
2. О распределении прибыли АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Электрогаз» по результатам 2022 года.
4. О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Электрогаз».
5. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «Электрогаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Электрогаз».
8. О назначении аудиторской организации АО «Электрогаз».
9. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
10. Об утверждении Изменений в Устав АО «Электрогаз».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 08 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, начиная с 06 июня 2023 г., по адресу:
г. Москва, ул. Наметкина, д.12А, комн. 432, а также а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http:// www.elektrogaz.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участии в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Телефоны для справок: (495) 221-38-73 доб. 12-45.

                                                                                            Совет директоров АО «Электрогаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). 

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru). 

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.