Общее собрание акционеров 2020

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром электрогаз» (АО «Газпром электрогаз»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 29 сентября 2020 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, - 02 сентября 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 04 сентября 2020 г.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 сентября 2020 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней., а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени для голосования, полученные по указанному адресу не позднее 29 сентября 2020 года (включительно).

Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром электрогаз» за 2019 год.

2) О распределении прибыли АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года.

3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года.

4) Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром электрогаз».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз».

6) Об утверждении аудитора АО «Газпром электрогаз».

7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз».

8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз».

9) О внесении изменений в Устав АО «Газпром электрогаз».

10) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «УК «Электрогаз».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 317.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.elektrogaz.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Представители лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут действовать в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке) должны прилагаться к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Совет директоров АО «Газпром электрогаз»

 

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения согласно данным ЕГРЮЛ, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru). 

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Регистратор

Наверх
© 2020 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛