Общее собрание акционеров 2019

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром электрогаз» (АО «Газпром электрогаз»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров,

которое состоится 17 июня 2019 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным

направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 329.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 июня 2019 г., 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акц ионеров:

конец операционного дня 23 мая 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых пол учены не позднее двух дней до даты

проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об

их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 201 8 г.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового

Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания

акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 317.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с

момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций,

сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по

ценным бумагам.