|
|
АкционерамСООБЩЕНИЕ о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Газпром электрогаз» (АО «Газпром электрогаз») Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3 УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР! Совет директоров АО «Газпром электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 15 июня 2018 г. Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества). Место проведения собрания: 117246, Москва, Научный проезд, дом 6, комната 515. Время проведения собрания: 14 часов 00 минут. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 июня 2018 г., 13 часов 00 минут. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: конец операционного дня 21 мая 2018 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 117246, Москва, Научный проезд, дом 6. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции. Повестка дня ГОДОВОГО общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 г. 2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. 3) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2017 году. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6) Об утверждении аудитора Общества. 7) О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. 8) О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: 117246, Москва, Научный проезд, дом 6, комната 511. Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Для регистрации участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь При себЕ: Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов): уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК РФ; законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ. Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах». Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию. ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания. Совет директоров АО «Газпром электрогаз» АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ» (АО «Газпром электрогаз»)
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром электрогаз». Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3.Вид Общего собрания - годовое Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Дата проведения Общего собрания – 10 июня 2016 г.Место проведения Общего собрания – 117418, Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная улица, дом 25А, комната 329.Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2016 г. (конец операционного дня). Председательствующий на Общем собрании: Алимов Сергей Викторович –Председатель Совета директоров АО «Газпром электрогаз». Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна – корпоративный секретарь АО «Газпром электрогаз». Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ЗАО «СР-ДРАГа»). Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Акулинин Константин Александрович (по доверенности от 01.06.2016 № И/22/2552).
На 01.05.2016 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром электрогаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 57 814. Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило: по вопросам 1-4, 6-9,11,12 повестки дня собрания - 57 814; по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов; по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания - 14 454. На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6-9, 11, 12 повестки дня, составило 53 063 голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 голосов, что составляет 67,1302% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу. В соответствии с требованием пп.1,2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
Собрание приняло следующие решения.
По вопросу №1: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров: – установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания; – установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут; – установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут; – Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу. Итоги голосования:
По вопросу №2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2015 год (приложения №№ 1,2).
Итоги голосования:
По вопросу №3: Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 19 957 тыс. руб. на следующие цели: – на выплату дивидендов за 2015 год – 2 004,24 тыс. руб.; – на развитие Общества – 17 952,76 тыс. руб.
Итоги голосования:
По вопросу №4: Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей. Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2016г. Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее – 07.07.2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22.07.2016г.
Итоги голосования:
По вопросу №5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек: 1) Алимов Сергей Викторович; 2) Васильев Николай Вячеславович; 3) Глюз Елена Петровна; 4) Гоголюк Владимир Васильевич; 5) Зеленский Виктор Николаевич; 6) Калачев Владимир Юрьевич; 7) Раушкин Юрий Владимирович.
Итоги голосования:
Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
По вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Бикулов Вадим Касымович; 2) Салехов Марат Хасанович; 3) Храмова Елена Игоревна.
Итоги голосования:
По вопросу №7: Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.
Итоги голосования:
По вопросу №8: Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Совета директоров в сумме 130 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 105 000 рублей.
Итоги голосования:
По вопросу №9: Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Ревизионной комиссии в сумме 25 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей.
Итоги голосования:
АО "Газпром электрогаз" 
© 2024 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||