Акционерам

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»

(АО «Газпром электрогаз»)

 

Отчет

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром электрогаз».

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3.

Вид Общего собрания - годовое

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания – 10 июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания – 117418, Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная улица, дом 25А, комната 329.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2016 г. (конец операционного дня).

Председательствующий на Общем собрании: Алимов Сергей Викторович –Председатель Совета директоров АО «Газпром электрогаз».

Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна корпоративный секретарь АО «Газпром электрогаз».

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Акулинин Константин Александрович (по доверенности от 01.06.2016 № И/22/2552).

 

Повестка дня Общего собрания акционеров:

 

  1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

  2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 г.

  3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

  4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

  5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

  6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

  7. Об утверждении аудитора Общества.

  8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

  9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

  10. Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

  11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

  12. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

 

На 01.05.2016 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром электрогаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 57 814.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-9,11,12 повестки дня собрания - 57 814;

по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов;

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания - 14 454.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6-9, 11, 12 повестки дня, составило 53 063 голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 голосов, что составляет 67,1302% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии с требованием пп.1,2 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.

 

Собрание приняло следующие решения.

 

По вопросу №1: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;

установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;

установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;

Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

53 063

100,0000%

ПРОТИВ

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

 

По вопросу №2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2015 год (приложения №№ 1,2).

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 439

4,5964%

 

По вопросу №3: Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 19 957 тыс. руб. на следующие цели:

на выплату дивидендов за 2015 год – 2 004,24 тыс. руб.;

на развитие Общества – 17 952,76 тыс. руб.

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

6 260

11,7973%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

 

По вопросу №4: Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2016г.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее – 07.07.2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22.07.2016г.

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

6 260

11,7973%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000%

 

По вопросу №5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1) Алимов Сергей Викторович;

2) Васильев Николай Вячеславович;

3) Глюз Елена Петровна;

4) Гоголюк Владимир Васильевич;

5) Зеленский Виктор Николаевич;

6) Калачев Владимир Юрьевич;

7) Раушкин Юрий Владимирович.

 

Итоги голосования:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

Алимов Сергей Викторович

46 805

12,6009%

2

Булатов Александр Марсельевич

17 073

4,5964%

3

Васильев Николай Вячеславович

46 803

12,6004%

4

Глюз Елена Петровна

46 803

12,6004%

5

Гоголюк Владимир Васильевич

46 803

12,6004%

6

Зеленский Виктор Николаевич

46 803

12,6004%

7

Калачев Владимир Юрьевич

46 803

12,6004%

8

Раушкин Юрий Владимимрович

46 801

12,5998%

9

Удинцева Ирина Львовна

13 374

3,6006%

10

Шенгелия Медея Джимшеровна

13 373

3,6003%

«Против» всех кандидатов

0

0,0000%

«Воздержался» по всем кандидатам

0

0,0000%

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

 

По вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Бикулов Вадим Касымович;

2) Салехов Марат Хасанович;

3) Храмова Елена Игоревна.

 

Итоги голосования:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

1

Бикулов Вадим Касымович

50 624

95,4036%

2 439

0

2

Салехов Марат Хасанович

50 624

95,4036%

2 439

0

3

Храмова Елена Игоревна

50 624

95,4036%

2 439

0

 

По вопросу №7: Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 439

4,5964%

 

По вопросу №8: Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Совета директоров в сумме 130 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 105 000 рублей.

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

3 821

7,2009%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2 439

4,5964%

 

По вопросу №9: Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Ревизионной комиссии в сумме 25 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей.

 

Итоги голосования:

Вариант голосования

Количество голосов

ЗА

46 803

88,2027%

ПРОТИВ

Корпоративные документы

Раскрытие информации

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования 08.09.2015г.

Наверх
© 2017 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛