Сообщение

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества «Газпром электрогаз» (АО «Газпром электрогаз»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Газпром электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров,

которое состоится 17 июня 2019 г.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным

направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 329.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 17 июня 2019 г., 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акц ионеров:

конец операционного дня 23 мая 2019 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А».

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых пол учены не позднее двух дней до даты

проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об

их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания

акционеров: обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 201 8 г.

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2018 году

4. Об избрании членов Совета директоров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Об утверждении аудитора Общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового

Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в

соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания

акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 317.

Указанная информация также будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, с

момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций,

сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по

ценным бумагам.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим

законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна

быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как

нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК

РФ;

- законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы,

подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы,

подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в

соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме

документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с

Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право

на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном

законодательством Российской Федерации), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять л ичное участие в годовом

Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии

собрания.

Совет директоров АО «Газпром электрогаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,

ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акцио неров Общества,

необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении

своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для

юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам

акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает

акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и

Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru).

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут

ответственности за причиненные в связи с этим убытки, в том числе вследствие н еполучения в установленный срок дивидендов

и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Регистратор

Наверх
© 2019 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛