Отчет
ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
Адрес Общества: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 29 сентября 2020 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 г.
Повестка дня общего собрания:
1. |
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром электрогаз» за 2019 год. |
2. |
О распределении прибыли АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года. |
3. |
О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года. |
4. |
Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром электрогаз». |
5. |
Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз». |
6. |
Об утверждении аудитора АО «Газпром электрогаз». |
7. |
О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз». |
8. |
О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз». |
9. |
О внесении изменений в Устав АО «Газпром электрогаз». |
10. |
О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «УК «Электрогаз» |
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
|
Архипов Дмитрий Васильевич |
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
49 283 |
(92,8047%) |
|
«ПРОТИВ» |
3 821 |
(7,1953%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
(0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2019 год (проекты которых включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
49 283 |
(92,8047%) |
|
«ПРОТИВ» |
3 821 |
(7,1953%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
(0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Распределить прибыль по результатам 2019 года в размере 6 747 тыс. руб. на следующие цели:
– на выплату дивидендов за 2019 год – 3 392 тыс. руб.;
– на развитие Общества – 3 355 тыс. руб.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
53 104 |
(100,0000%) |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
(0,0000%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
0 |
(0,0000%) |
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:
- 44 рубля на одну обыкновенную акцию;
- 44 рубля на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.10.2020 (конец операционного дня).
Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Газпром электрогаз», - 29.10.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20.11.2020.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 404 698
- Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 404 698
- Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу4 составило: 371 728
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:
№№
п/п |
Ф.И.О.
кандидата |
Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата |
1 |
ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ |
0 |
0,0000% |
2 |
КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
3 |
КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
4 |
РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ |
43 820 |
11,7882% |
5 |
РЫЖКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
6 |
САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
7 |
СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
8 |
СЛИЗКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
9 |
СМЕТАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ |
46 803 |
12,5907% |
|
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ |
0 |
0,0000% |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ |
0 |
0,0000% |
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 287 (0,0772%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:»
1 |
КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ |
2 |
КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ |
3 |
РЫЖКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ |
4 |
САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ |
5 |
СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
6 |
СЛИЗКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ |
7 |
СМЕТАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ |
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
- Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу5 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
№ |
Ф.И.О.
кандидата |
Число голосов,
поданных
«ЗА» |
Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» |
Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании |
Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату |
1 |
АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА |
50 665 |
95,4071% |
0 |
2 439 |
0 |
2 |
МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА |
50 665 |
95,4071% |
0 |
2 439 |
0 |
3 |
РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА |
50 665 |
95,4071% |
0 |
2 439 |
0 |
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
1 |
АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА |
2 |
МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА |
3 |
РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА |
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
50 665 |
(95,4071%) |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
(0,0000%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
2 439 |
(4,5929%) |
5. Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2020 год ООО «ФБК» (ИНН 7701017140).»
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
49 283 |
(92,8047%) |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
(0,0000%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
3 821 |
(7,1953%) |
5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:
Председателю Совета директоров в сумме 63 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 53 000 рублей.»
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
49 283 |
(92,8047%) |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
(0,0000%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
3 821 |
(7,1953%) |
5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:
Председателю Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 19 000 рублей.»
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
53 080 |
(99,9548%) |
|
«ПРОТИВ» |
0 |
(0,0000%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
24 |
(0,0452%) |
5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить следующие изменения в Устав АО «Газпром электрогаз»:
Пункт 5.5 статьи 5 «Филиалы, представительства и дочерние общества» исключить.
Подпункт 15 пункта 20.1. статьи 20 «Компетенция Совета директоров Общества» принять в новой редакции: «15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;».»
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 53 104
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
|
|
«ЗА» |
49 259 |
(92,7595%) |
|
«ПРОТИВ» |
3 821 |
(7,1953%) |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
24 |
(0,0452%) |
5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0 (0,0000%)
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:
«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «УК «Электрогаз» (ОГРН 1097746266320) с 14 октября 2020 года и расторгнуть договор № 2УК от 31.10.2015.
Уполномочить Председателя Совета директоров Общества определить условия и подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора № 2УК от 31.10.2015.»
Председательствующий на общем собрании |
Глюз Е.П. |
подпись |
Секретарь общего собрания |
Бурнина Е.В. |
подпись |
|
|
|
|
|
|
Отчет составлен 07.10.2020
|