Отчет

ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Адрес Общества: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 29 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

1.

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром электрогаз» за 2019 год.

2.

О распределении прибыли АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года.

3.

О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «Газпром электрогаз» по результатам 2019 года.

4.

Об избрании членов Совета директоров АО «Газпром электрогаз».

5.

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз».

6.

Об утверждении аудитора АО «Газпром электрогаз».

7.

О выплате вознаграждений членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз».

8.

О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз».

9.

О внесении изменений в Устав АО «Газпром электрогаз».

10.

О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «УК «Электрогаз»

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Архипов Дмитрий Васильевич

 

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»

49 283

 (92,8047%)

«ПРОТИВ»

3 821

 (7,1953%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 (0,0000%)

5.  Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2019 год (проекты которых включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»

 

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

«ЗА»

49 283

 (92,8047%)

«ПРОТИВ»

3 821

 (7,1953%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 (0,0000%)

5.  Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Распределить прибыль по результатам 2019 года в размере 6 747 тыс. руб. на следующие цели:

– на выплату дивидендов за 2019 год – 3 392 тыс. руб.;

– на развитие Общества – 3 355 тыс. руб.»

 

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

«ЗА»

53 104

 (100,0000%)

«ПРОТИВ»

0

 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

 (0,0000%)

5.  Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

- 44 рубля на одну обыкновенную акцию;

- 44 рубля на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.10.2020 (конец операционного дня).

Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Газпром электрогаз», - 29.10.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20.11.2020.»

 

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

  1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 404 698
  2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 404 698
  3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу4 составило: 371 728

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4.  Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№№

п/п

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата

1

ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ

0

0,0000%

2

КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

46 803

12,5907%

3

КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

46 803

12,5907%

4

РАСКИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ

43 820

11,7882%

5

РЫЖКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

46 803

12,5907%

6

САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ

46 803

12,5907%

7

СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

46 803

12,5907%

8

СЛИЗКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

46 803

12,5907%

9

СМЕТАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

46 803

12,5907%

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ

0

0,0000%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ

0

0,0000%

5.  Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям составило: 287 (0,0772%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:»

1

КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

2

КОРОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

3

РЫЖКОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ

4

САБИТОВ РОБЕРТ РАШИТОВИЧ

5

СИМОНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

6

СЛИЗКИЙ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

7

СМЕТАНИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

 

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

  1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
  2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
  3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу5 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4.  Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

Ф.И.О.
кандидата

Число голосов,
поданных
«ЗА»

Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ»

Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату

1

АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

50 665

95,4071%

0

2 439

0

2

МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА

50 665

95,4071%

0

2 439

0

3

РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

50 665

95,4071%

0

2 439

0

5.  Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:  0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

1

АБЛИЦОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА

2

МУСТАЕВА ЭЛИНА ИЛЬДАРОВНА

3

РЯЗАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА

 

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

«ЗА»

50 665

 (95,4071%)

«ПРОТИВ»

0

 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

2 439

 (4,5929%)

5.  Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2020 год ООО «ФБК» (ИНН 7701017140).»

 

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

«ЗА»

49 283

 (92,8047%)

«ПРОТИВ»

0

 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 821

 (7,1953%)

5.  Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров в сумме 63 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 53 000 рублей.»

 

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

«ЗА»

49 283

 (92,8047%)

«ПРОТИВ»

0

 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

3 821

 (7,1953%)

5.  Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

Председателю Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 19 000 рублей.»

 

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

«ЗА»

53 080

 (99,9548%)

«ПРОТИВ»

0

 (0,0000%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24

 (0,0452%)

5.  Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить следующие изменения в Устав АО «Газпром электрогаз»:

Пункт 5.5 статьи 5 «Филиалы, представительства и дочерние общества» исключить.

Подпункт 15 пункта 20.1. статьи 20 «Компетенция Совета директоров Общества» принять в новой редакции: «15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;».»

 

Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:

«ЗА»

49 259

 (92,7595%)

«ПРОТИВ»

3 821

 (7,1953%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

24

 (0,0452%)

5.  Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:

«Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества - управляющей организации ООО «УК «Электрогаз» (ОГРН 1097746266320) с 14 октября 2020 года и расторгнуть договор № 2УК от 31.10.2015.

Уполномочить Председателя Совета директоров Общества определить условия и подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора № 2УК от 31.10.2015.»

 

Председательствующий на общем собрании

                  Глюз Е.П.

подпись
Секретарь общего собрания                    Бурнина Е.В. подпись

Отчет составлен 07.10.2020

Наверх
© 2020 АО ‛‛Газпром электрогаз‛‛