ОТЧЁТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее по тексту – Общество)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Адрес Общества: 117449, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 29 сентября 2020 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 г.

Повестка дня общего собрания:

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)

Место нахождения Регистратора: город Москва

Адрес Регистратора: 117420, город Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32

Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:

Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2019 год (проекты которых включены в состав информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров).»

Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:

«Распределить прибыль по результатам 2019 года в размере 6 747 тыс. руб. на следующие цели:

– на выплату дивидендов за 2019 год – 3 392 тыс. руб.;

– на развитие Общества – 3 355 тыс. руб.»

Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:

«Выплатить в денежной форме дивиденды по акциям АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

- 44 рубля на одну обыкновенную акцию;

- 44 рубля на одну привилегированную акцию типа А.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.10.2020 (конец операционного дня).

Установить дату завершения выплаты дивидендов номинальным держателям и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «Газпром электрогаз», - 29.10.2020, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 20.11.2020.»

Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:

1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 404 698
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня, составило: 404 698
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу4 составило: 371 728

Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.

4.  Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

5.  Число кумулятивных голосов по вопросу 4 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней  недействительными или по иным основаниям составило: 287 (0,0772%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:

«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:»

Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 57 814
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу5 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.

4.  Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:  0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:

«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»

Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 6 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 6 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:

«Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2020 год ООО «ФБК» (ИНН 7701017140).»

Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:

«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

Председателю Совета директоров в сумме 63 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 53 000 рублей.»

Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:

«Утвердить и выплатить вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2019 год в следующих размерах:

Председателю Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 19 000 рублей.»

Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:

1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 57 814

2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром электрогаз», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило:  57 814

3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 53 104

Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.

4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:

5.  Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило:   0 (0,0000%)

6.  Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:

«Утвердить следующие изменения в Устав АО «Газпром электрогаз»:

Пункт 5.5 статьи 5 «Филиалы, представительства и дочерние общества» исключить.

Подпункт 15 пункта 20.1. статьи 20 «Компетенция Совета директоров Общества» принять в новой редакции: «15) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация;».»