Раскрытие информации

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров

Дочернего открытого акционерного общества «Электрогаз» Открытого акционерного общества «Газпром»

(ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»)

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д.3

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

         Совет директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 19 июня 2015 г.

         Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

          Место проведения собрания: г.Москва, ул.Профсоюзная, дом 25А, комната 329. Время проведения собрания: 14 часов 00 минут. Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 19 июня 2015 г., 13 часов 00 минут. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 26 мая 2015 г. (конец операционного дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» по итогам деятельности в 2014 году.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 год, в том числе Отчета о финансовых результатах.

3. О распределения прибыли ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром» за 2014 финансовый год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности в 2014 году.

5. Избрание членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

7. Об утверждении аудитора ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

8. О вознаграждении членов Совета директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

9. О вознаграждении членов Ревизионной комиссии ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром».

10. Об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

            С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г.Москва, ул.Профсоюзная, дом 25А, комната 333.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ

Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

     - уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1-186 ГК РФ;

    - законному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия и ст. 185.1-186 ГК РФ.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), передаются в Счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять  личное участие в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в Счетной комиссии собрания.

Совет директоров ДОАО «Электрогаз» ОАО «Газпром»