ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
г. Москва 13 июня 2017 г.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром электрогаз» (далее по тексту Общество)
Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва, ул. Винокурова, д. 3
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата проведения общего собрания: 09 июня 2017 г.
Место проведения общего собрания: 117418, Москва, ул. Профсоюзная, дом 25 «А», комната 329.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая 2017 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
10. Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.
Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
9 июня 2017 г. с 13 часов 00 минут до 15 часов 10 минут
Время открытия общего собрания: 14 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов: 15 часов 20 минут
Время закрытия общего собрания: 15 часов 40 минут
Председательствующий на общем собрании: Зеленский Виктор Николаевич заместитель Председателя Совета директоров АО «Газпром электрогаз».
Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна корпоративный секретарь АО «Газпром электрогаз».
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: город Москва
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Васильева Наталия Владимировна (на основании доверенности от 06 июня 2017 г. № И/22/3330)
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ,
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРАВОМОЧНОСТИ (НАЛИЧИЕ КВОРУМА)
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
На 15 мая 2017 г. - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром электрогаз», число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня составило: 57 814.
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать составило:
по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня собрания 57 814;
по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов;
Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список, имеющие право голосовать и не заинтересованные в совершении обществом сделки составило:
по вопросу 10 повестки дня собрания 14 454.
На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня, составило 53 137 голосов, что составляет 91,9103% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 5 повестки дня, составило 371 987 кумулятивных голосов, что составляет 91,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по вопросу 10 повестки дня, составило 9 781 голосов, что составляет 67,6698% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦ, ИМЕВШИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
НА МОМЕНТ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
(ОКОНЧАНИЕ РЕГИСТРАЦИИ)
На момент окончания регистрации (15 часов 10 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимавшие участие в Общем собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6-9, составило 53 137 голосов, что составляет 91,9103% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня составило 371 987 кумулятивных голосов, что составляет 91,9172% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 10 повестки дня составило 9 781 голосов, что составляет 67,6698% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 1 повестки дня:
«Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 53 121 99,9699%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
3. Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Необходимое число голосов набрано.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 1 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6. Формулировка принятого решения:
«Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:
установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;
установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;
установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;
Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 2 повестки дня:
«Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 г.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 46 861 88,1890%
«ПРОТИВ» 6 260 11,7809%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
3. Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании. Необходимое число голосов набрано.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 2 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6. Формулировка принятого решения: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2016 год.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 3 повестки дня:
«О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 46 844 88,1570%
«ПРОТИВ» 6 277 11,8129%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
3. Число голосов по вопросу 3 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 3 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6. Формулировка принятого решения:
«1.Убыток по итогам 2016 финансового года в размере 191 970 тыс. руб. покрыть за счет нераспределенной прибыли в обращении АО «Газпром электрогаз».
2.В связи с получением по итогам 2016 финансового года убытка, прибыль не распределять.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 4 повестки дня:
«О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2016 году.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 46 843 88,1551%
«ПРОТИВ» 6 277 11,8129%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 0,0019%
3. Число голосов по вопросу 4 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 4 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6.Формулировка принятого решения: «Дивиденды по акциям по результатам деятельности Общества в 2016 году не начислять и не выплачивать ввиду отсутствия чистой прибыли.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 5 повестки дня:
«Об избрании членов Совета директоров Общества.»,
составило: 404 698 кумулятивных (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 составило: 371 987 (91,9172%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 5 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 АЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 46 845 12,5932%
2 БЕЛЕНЬКАЯ ОЛЬГА ИГОРЕВНА 40 0,0108%
3 БУЛАТОВ АЛЕКСАНДР МАРСЕЛЬЕВИЧ 40 0,0108%
4 ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 46 850 12,5945%
5 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 46 803 12,5819%
6 ГОГОЛЮК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 46 803 12,5819%
7 ДИДЕНКО АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 0,0000%
8 ЗЕЛЕНСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 46 803 12,5819%
9 КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ 46 843 12,5926%
10 РАУШКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 46 960 12,6241%
11 УДИНЦЕВА ИРИНА ЛЬВОВНА. 43 860 11,7907%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
3. Число кумулятивных голосов по вопросу 5 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 3 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 140 (0,0376%).
4. Состав Совета директоров общества определен в соответствии с Уставом Общества в количестве 7 человек. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 5 повестки дня, для принятия решения:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1 РАУШКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2 ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
3 АЛИМОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
4 КАЛАЧЕВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ
5 ГЛЮЗ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
6 ГОГОЛЮК ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ
7 ЗЕЛЕНСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 6 повестки дня:
«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 53 137 (91,9103%).
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
2. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ 46 860 88,1871% 0 6 261 0
2 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ 46 860 88,1871% 0 6 261 0
3 ХРАМОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА. 46 861 88,1890% 0 6 260 0
3. Число голосов по вопросу 6 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 4 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 человек. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать большинство голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 6 повестки дня.
5. Таким образом, исходя из результатов голосования по вопросу 6 повестки дня, для принятия решения:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:»
необходимое число голосов набрано следующими кандидатами:
1 ХРАМОВА ЕЛЕНА ИГОРЕВНА.
2 БИКУЛОВ ВАДИМ КАСЫМОВИЧ
3 САЛЕХОВ МАРАТ ХАСАНОВИЧ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 7 повестки дня:
«Об утверждении аудитора Общества.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 7 повестки дня:
«ЗА» 50 681 95,3780%
«ПРОТИВ» 0 0,0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 440 4,5919%
3. Число голосов по вопросу 7 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 7 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6.Формулировка принятого решения: «Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 8 повестки дня:
«О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 46 860 88,1871%
«ПРОТИВ» 3 821 7,1908%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 440 4,5919%
3. Число голосов по вопросу 8 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 8 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6.Формулировка принятого решения: «Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2016 год: Председателю Совета директоров в сумме 30 000 рублей, каждому члену Совета директоров в сумме 20 000 рублей.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 9 повестки дня:
«О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.»,
составило: 57 814 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 составило: 53 137.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» 46 860 88,1871%
«ПРОТИВ» 3 821 7,1908%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 440 4,5919%
3. Число голосов по вопросу 9 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 (в том числе в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 16 (0,0301%).
4. Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня необходимо набрать большинство голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в собрании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 9 повестки дня необходимое число голосов набрано.
6.Формулировка принятого решения: «Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2016 год: Председателю Ревизионной комиссии в сумме 15 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 10 000 рублей.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ВОПРОСУ 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие и голосование по вопросу 10 повестки дня:
«Об одобрении сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.»,
составило: 14 454 (100 % приходившиеся на голосующие акции общества. Число голосов определено с учетом требований действующего законодательства, в том числе п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н).
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 составило: 9 781.
Число голосов, которые не учитывались при определении кворума в связи с отсутствием на бюллетене подписи лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, составило: 0 (0,0000%).
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.
2. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» 3 501 35,7939%
«ПРОТИВ» 6 260 64,0016%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0,0000%
3. Число голосов по вопросу 10 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 5 недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, составило: 20 (0,2045%).
4. Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимавших участие в голосовании.
5. Исходя из результатов голосования по вопросу 10 повестки дня, для принятия решения:
«В соответствии со ст.84 главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.15 п.15.1 ст.15 Устава Общества одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключенное Кредитное соглашение об открытии кредитной линии (далее Соглашение), согласно которому, Газпромбанк (Акционерное общество), именуемое Кредитор, обязуется открыть АО «Газпром электрогаз», именуемое Заемщик, кредитную линию на следующих существенных условиях (максимальных параметрах):
- Лимит задолженности по Кредитной линии (максимальный размер единовременной задолженности по Кредитной линии) составляет: 1 300 000 000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей.
- Окончание Периода использования Кредитной линии: «15» мая 2018 года (включительно).
- Дата, не позднее которой Заемщик обязан полностью погасить (возвратить) Основной долг по Кредитной линии, − «01» июня 2018 года (включительно).
- Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых предоставляется на любой срок с учетом даты, указанной в п.6.4 Соглашения (01.06.2018), и должен быть погашен (возвращен) не позднее даты, указанной в п.6.4 Соглашения (01.06.2018).
- Проценты по Кредитной линии: ключевая ставка Банка России плюс не более 3 (Три) процента годовых. Ключевая ставка Банка России устанавливается Советом директоров Банка России и публикуется на сайте Банка России и в открытых источниках.
- Уплата процентов за пользование Кредитом производится в сроки с учетом Процентных периодов, установленных Соглашением.
- Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования и/или изменением ключевой ставки Банка России.
-Обеспечение исполнения обязательства Заемщика: поручительство ООО «Газпром центрремонт».
Лицом, имеющим заинтересованность в совершении сделки, является ООО «Газпром центрремонт» на основании п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах».»
необходимое число голосов не набрано.
Председатель общего собрания Зеленский В.Н.
Секретарь общего собрания Бурнина Е.В.
