СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Акционерного общества «Электрогаз»

(АО «Электрогаз»)

Место нахождения Общества: город Москва

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров АО «Электрогаз» уведомляет Вас о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание).

Способ принятия решений Собранием: заседание. Тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения Собрания: 24 июня 2025 года.

Место проведения Собрания: г. Москва, проспект Вернадского, дом 53, комната 1402. 

Время проведения Собрания: 14 часов 00 минут.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 24 июня 2025 г., 13 часов 00 минут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества: 30 мая 2025 года (конец операционного дня).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:

117449 г. Москва, ул. Винокурова, дом 3, АО «Электрогаз».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21 июня 2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции.

Способ подписания бюллетеней для голосования: собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителя. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в Собрании и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год. 

2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года.

3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2024 году.

4. О назначении аудиторской организации Общества.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

8. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в рабочее время, начиная с 02 июня 2025 г. с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по адресу: г. Москва, проспект Вернадского, д.53, комната 1504, а также на веб-сайте общества в сети Интернет по адресу: http://www.elektrogaz.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Электрогаз, при подготовке к проведению Собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса  в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Телефоны для справок: +79851822235.

                                                                                                                 Совет директоров АО «Электрогаз»

Уважаемый акционер!

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя). 

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «ДРАГА») либо в Депозитарий. Своевременное внесение изменений значительно упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в общих собраниях и получение дивидендов.

При обращении к Регистратору обновление информации осуществляется на основании вновь заполненных Анкет и Опросных листов (бланки размещены на сайте Регистратора www.draga.ru). 

В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.