Отчет

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ЭЛЕКТРОГАЗ»

 (АО «Газпром электрогаз»)

Отчет

об итогах голосования на Общем собрании акционеров

__________________________________________________________________

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром электрогаз».

Место нахождения Общества: 117449, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Винокурова, д. 3.         

Вид Общего собрания - годовое

Форма проведения Общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания – 10 июня 2016 г.

Место проведения Общего собрания – 117418, Российская Федерация, г.Москва, Профсоюзная улица, дом 25А, комната 329.

Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 мая 2016 г. (конец операционного дня).

Председательствующий на Общем собрании: Алимов Сергей Викторович –Председатель Совета директоров  АО «Газпром электрогаз».

Секретарь Общего собрания: Бурнина Елена Валерьевна – корпоративный секретарь АО «Газпром электрогаз».

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестра акционеров газовой промышленности (ЗАО «СР-ДРАГа»).

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счетной комиссии – Акулинин Константин Александрович (по доверенности от 01.06.2016 № И/22/2552).

1.Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров.

2.Об утверждении годового отчета, годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности  Общества за 2015 г.

3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

4.О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2015 году.

5.Об избрании членов Совета директоров Общества.

6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Об утверждении аудитора Общества.

8.О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.

9.О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

10.Об одобрении сделок, заключенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

11.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

12.Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.

На 01.05.2016 – дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Газпром электрогаз»,  число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило: 57 814.

Число голосов, по размещенным голосующим акциям, которыми обладают лица, включенные в Список и имеющие право голосовать, составило:

по вопросам 1-4, 6-9,11,12 повестки дня собрания - 57 814;

по вопросу 5 повестки дня собрания 404 698 кумулятивных голосов;

по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня собрания - 14 454.

На момент открытия общего собрания (14 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросам 1-4, 6-9, 11, 12 повестки дня, составило 53 063 голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

 Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по вопросу 5 повестки дня, составило 371 441 кумулятивных голосов, что составляет 91,7823 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, принимавшие участие в собрании и имевшие право голосовать по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня, составило 9 703 голосов, что составляет 67,1302% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.

В соответствии с требованием пп.1,2 ст. 58 Федерального закона  от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.4.10 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 №12-6/пз-н, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу. 

         Собрание приняло следующие решения.

По вопросу №1: Определить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров:

– установить очередность выступлений и обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров в порядке, изложенном в повестке дня собрания;

– установить время выступлений по каждому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров не более 10 (десяти) минут;

– установить время ответов на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня не более 5 (пяти) минут;

– Председатель общего собрания акционеров вправе предоставить дополнительное время для обсуждения вопросов по существу.

Итоги голосования:

По вопросу №2: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Газпром электрогаз» за 2015 год (приложения №№ 1,2).

Итоги голосования:

По вопросу №3: Распределить прибыль по результатам 2015 финансового года в размере 19 957 тыс. руб. на следующие цели:

– на выплату дивидендов за 2015 год – 2 004,24 тыс. руб.;

– на развитие Общества – 17 952,76 тыс. руб.

Итоги голосования:

По вопросу №4: Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей.

Утвердить размер дивидендов, выплачиваемых на одну привилегированную акцию по результатам деятельности Общества за 2015 год, в размере 26 рублей.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.06.2016г.

Выплатить дивиденды денежными средствами в безналичной форме, путем почтового перевода денежных средств или путем перечисления денежных средств на банковские счета, в зависимости от сведений, указанных в анкете зарегистрированного лица в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю не позднее – 07.07.2016г., другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 22.07.2016г.

Итоги голосования:

По вопросу №5: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек:

1) Алимов Сергей Викторович;

2) Васильев Николай Вячеславович;

3) Глюз Елена Петровна;

4) Гоголюк Владимир Васильевич;

5) Зеленский Виктор Николаевич;

6) Калачев Владимир Юрьевич;

7) Раушкин Юрий Владимирович.

Итоги голосования:

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 7 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

По вопросу №6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1) Бикулов Вадим Касымович;

2) Салехов Марат Хасанович;

3) Храмова Елена Игоревна.

Итоги голосования:

По вопросу №7: Утвердить аудитором АО «Газпром электрогаз» на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ОГРН 1027700058286.

Итоги голосования:

По вопросу №8: Установить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Совета директоров в сумме 130 000 рублей,  каждому члену Совета директоров в сумме 105 000 рублей.

Итоги голосования:

По вопросу №9: Установить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Газпром электрогаз» за 2015 год: Председателю Ревизионной комиссии в сумме 25 000 рублей, каждому члену Ревизионной комиссии в сумме 21 000 рублей.

Итоги голосования:

По вопросу №10: Решение по вопросу не принято.

Итоги голосования:         

по подвопросу 10.1:

по подвопросу 10.2:

Для принятия решения по подвопросам 10.1, 10.2 вопроса 10 повестки дня необходимо набрать большинство голосов всех незаинтересованных в сделке(ах) акционеров, от числа голосов лиц, включенных с Список лиц, имеющих право на участие и голосование по данному вопросу. Необходимое число голосов не набрано.

По вопросу №11: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров АО «Газпром электрогаз» в новой редакции (приложение № 3).

Итоги голосования:

По вопросу №12: Утвердить Положение о Совете директоров АО «Газпром электрогаз» в новой редакции (приложение № 4).

Итоги голосования:

Отчет составлен 14 июня 2016 года в двух экземплярах.

Председатель Общего собрания                                                     С.В. Алимов

Секретарь Общего собрания                                                              Е.В. Бурнина